[Virtual Event] Aplicación y cumplimiento de las sanciones económicas de EE. UU. – 28-29 de abril, de 9:00 a.m. a 4:45 p.m. EST | Instituto Americano de Conferencias (ACI)
Del 28 al 29 de abril de 2023
9:00 AM – 4:45 PM EST
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Para obtener las mejores tarifas, utilice el código de registro: B00-897-2940148.
los Decimocuarto Foro Avanzado Anual sobre Aplicación y Cumplimiento de Sanciones Económicas Teóricamente tendrá lugar del 28 al 29 de abril de 2023, hora de verano del este. Este es un evento «imprescindible» para directores ejecutivos y profesionales que trabajan en el campo Cumplimiento de sanciones globalesY el auditoría interna Y el InvestigacionesY el comercio mundialY el Servicios bancariosY el seguroY el Contabilidad forenseY y Delito empresarial.
La conferencia reúne a representantes gubernamentales de alto rango de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, el Departamento de Justicia, la Reserva Federal, el Departamento de Comercio de los EE. a su contenido de alto nivel y sus valiosas redes.
Discurso de apertura
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Andrea Jackie |
El programa 2023 incluirá una cobertura en profundidad de lo siguiente:
- El futuro de las sanciones secundarias de Rusia
- Tendencias recientes que surgen de las investigaciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, el Ministerio de Justicia y el Consejo Supremo de Educación sobre violaciones de sanciones
- Cómo cumplir con las nuevas directivas OFAC
- ¿Qué espera de la administración Biden?
- Asesoramiento específico por país sobre Irán, Cuba y Venezuela
- Un nuevo régimen de sanciones en el Reino Unido tras el Brexit
- Cómo reducir el riesgo y actualizar su programa de cumplimiento de sanciones
- Expectativas de diligencia debida para sus afiliados
- ¿Cómo puede una empresa multinacional mantenerse al día con varias restricciones de sanciones y cómo coordinar de manera eficiente las reglas de múltiples agencias gubernamentales?
Ver la agenda Para ver el programa 2023, incluidos los profesores.
Que esperas de nuestra nueva conferencia virtual
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Disfrute de una plataforma en línea dinámica y fácil de usar |
Sumérjase en presentaciones en vivo y discusiones grupales |
Interactuar con asistentes y ponentes en un formato interactivo |
Reúnase uno a uno con sus compañeros de clase presentes |
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