[Virtual Event] Aplicación y cumplimiento de las sanciones económicas de EE. UU. – 28-29 de abril, de 9:00 a.m. a 4:45 p.m. EST | Instituto Americano de Conferencias (ACI)

Del 28 al 29 de abril de 2021

9:00 AM – 4:45 PM EST

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los Decimocuarto Foro Avanzado Anual sobre Aplicación y Cumplimiento de Sanciones Económicas Teóricamente tendrá lugar del 28 al 29 de abril de 2021, hora de verano del este. Este es un evento “imprescindible” para directores ejecutivos y profesionales que trabajan en el campo Cumplimiento de sanciones globalesY el auditoría interna Y el InvestigacionesY el comercio mundialY el Servicios bancariosY el seguroY el Contabilidad forenseY y Delito empresarial.

La conferencia reúne a representantes gubernamentales de alto rango de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, el Departamento de Justicia, la Reserva Federal, el Departamento de Comercio de los EE. a su contenido de alto nivel y sus valiosas redes.

Discurso de apertura

Andrea Jackie
Director
Oficina de Control de Activos Extranjeros
Departamento del Tesoro de los Estados Unidos

El programa 2021 incluirá una cobertura en profundidad de lo siguiente:

  • El futuro de las sanciones secundarias de Rusia
  • Tendencias recientes que surgen de las investigaciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, el Ministerio de Justicia y el Consejo Supremo de Educación sobre violaciones de sanciones
  • Cómo cumplir con las nuevas directivas OFAC
  • ¿Qué espera de la administración Biden?
  • Asesoramiento específico por país sobre Irán, Cuba y Venezuela
  • Un nuevo régimen de sanciones en el Reino Unido tras el Brexit
  • Cómo reducir el riesgo y actualizar su programa de cumplimiento de sanciones
  • Expectativas de diligencia debida para sus afiliados
  • ¿Cómo puede una empresa multinacional mantenerse al día con varias restricciones de sanciones y cómo coordinar de manera eficiente las reglas de múltiples agencias gubernamentales?
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Ver la agenda Para ver el programa 2021, incluidos los profesores.

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