Abraham Eduardo Ortega fue uno de los nueve acusados en el plan de lavandería. (Getty, Departamento de Justicia)
Un ex ejecutivo fue sentenciado a dos años y cuatro meses de prisión con una compañía petrolera estatal venezolana en relación con un plan de lavado de dinero de $ 1.2 mil millones que involucra bienes raíces en el sur de Florida.
Abraham Eduardo Ortega, director gerente de planificación financiera de PTVSA, admitió haber aceptado sobornos de más de $ 12 millones por su parte, lo que permitió a Venezuela defraudar a otras empresas, informó el Miami Herald.
Los fiscales alegan que parte del exclusivo sistema de cambio de divisas de Venezuela, los «pulpos», enriquecieron a la compañía petrolera de la noche a la mañana.
Ortega, suplicó en 2018 sentimiento de culpa Fue sentenciado a una sentencia reducida de cinco años de prisión por colaborar con los fiscales en una serie de conspiración para cometer lavado de dinero, dijo el Herald.
Su abogada, Lily Ann Sánchez, abogó por una reducción de la sentencia y dijo que de inmediato se presentó y cooperó.
En total, nueve personas fueron acusadas bajo el esquema en 2018, cinco de las cuales siguen siendo grandes. Ortega fue la segunda persona en recibir una sentencia reducida.
Banquero suizo Matthias KrulEn septiembre, la pena de prisión de diez años se redujo a tres años y medio. Krul, quien está acusado de mover $ 600 millones vinculados a un proyecto de una empresa petrolera, cooperó con los fiscales.
Los fiscales alegan que parte del dinero confiscado de bienes raíces locales, incluida una sección en la costa de Sunny Islands, se gastó Torre de diseño Porsche.
Ordega rompió ante la juez federal Kathleen Williams en Miami el miércoles, reconociendo que el informe del Herald, la «corrupción» generalizada y el esquema fraudulento llevaron a la crisis económica en Venezuela.
[Miami Herald] – Lydia Dingova
